La sección de Cumplimiento y Reputación en CIAL Pulso ofrece herramientas y métricas clave para evaluar la situación regulatoria y la reputación de una empresa. Comprender estos factores es esencial para tomar decisiones comerciales seguras e informadas.
🚫 Lista Negra del SAT
Determina si la empresa está en la lista negra de la autoridad tributaria.
Indica posibles problemas de cumplimiento fiscal o participación en actividades fraudulentas.
Incluye datos históricos que muestran cambios en el estado de la empresa a lo largo del tiempo.
🌐 Lista Negra de la OFAC
Verifica si la empresa está incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (EE. UU.).
Señala sanciones relacionadas con terrorismo, narcotráfico u otras actividades ilícitas.
Proporciona detalles sobre la naturaleza y duración de las sanciones.
📄 Facturas Canceladas
Analiza el número y porcentaje de facturas canceladas en comparación con la facturación total.
Proporciona información sobre prácticas de gestión financiera.
El análisis histórico de cancelaciones puede revelar tendencias en la estabilidad financiera y la organización administrativa.
💡 ¿Por qué es importante?
El aprovechar datos de entidades reguladoras como el SAT y entidades internacionales como la OFAC, junto con datos financieros internos como registros de facturas, permite una comprensión integral del cumplimiento y la posición ética de una empresa en el mercado. Estos conocimientos ayudan a los usuarios a navegar riesgos y reforzar prácticas comerciales sólidas con socios de confianza.